流水百亿公司被查 背后竟是地下钱庄涉案金额惊人

编辑:宇涵
发布时间: 2020-07-08 21:30:24
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近日,一宗流水百亿公司被查案件引发舆论的关注。据了解,涉案的公司位于潮汕地区,且全是皮包公司,数量达上百家。经浙江金华警方和国家外汇局长达2年时间的联合侦查,该案终于告破。下面,一起来具体了解一下吧。

起初,金华市公安局经侦支队发现,广东潮汕地区大量人民币流向义乌,而国家外汇管理局金华市中心支局也发现,义乌商户大量外汇频繁汇往广东潮汕地区。两地百亿元的资金来往,实在是太异常了。为此,金华市公安局成立专案组进行深入调查。

人民币

经查,在潮汕地区存在大量的皮包公司,而且利润动辄就上千万元,然后购买上亿元的外汇。这些公司的目的是申报出口退税补贴。而潮汕和义乌两地的外汇买卖主要是在地下钱庄进行的。最终,警方侦破此案,一共抓获42名嫌疑人,冻结涉案账户超600个,冻结涉案资金超1.6亿元。

众所周知,地下钱庄的危害性是极大的。首先是严重违反外汇制度,其次是侵吞国家资产。此外,更会滋生犯罪,危害社会安定。因此,国家一直对地下钱庄保持严打态势,未来也将保持强监管。

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